Ammontano a oltre 8,3 milioni i ricavi non dichiarati al Fisco da cinque società di Ladispoli, Cerveteri e
Bracciano, individuate dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno denunciato due persone –
padre e figlia – alla Procura della Repubblica di Civitavecchia per i reati di dichiarazione infedele, di omessa
presentazione della dichiarazione dei redditi e di bancarotta fraudolenta.
Le Fiamme Gialle della Compagnia di Ladispoli, durante alcune attività ispettive nei confronti di imprese
operanti nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di metalli e oggetti preziosi, hanno appurato l’esistenza di una
rete societaria, riconducibile al medesimo dominus, che si avvaleva della collaborazione della figlia per la
gestione degli affari.
Del gruppo faceva parte anche una società la cui sede legale era stata artificiosamente trasferita a Lugano, per
beneficiare di un trattamento fiscale più favorevole.
Durante le indagini è anche emerso che una società aveva subito il depauperamento del proprio patrimonio,
distratto a vantaggio di società estere, determinando una crisi di insolvenza tale da provocarne il fallimento.
Il procedimento versa nella fase dell’udienza preliminare e, in attesa di giudizio definitivo, vale la presunzione di
non colpevolezza degli indagati.
L’operazione si inquadra nella più ampia azione posta in essere dall’Autorità Giudiziaria e dalla Guardia di
Finanza di Roma a contrasto delle frodi fiscali che alterano le regole del mercato e danneggiano i cittadini e gli
imprenditori onesti.
GDF ROMA: SCOPERTA MAXI-EVASIONE FISCALE NEL COMMERCIO DI ORO E PREZIOSI TRA LADISPOLI, BRACCIANO E CERVETERI. DENUNCIATE DUE PERSONE
